该事项的确实质详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网《闭于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不超出百姓币贰仟万元授信额度的布告》（布告编号：2024-006）。

　　（2）代外自然人股东出席本次集会的代庖人：代庖人自己有用身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　该事项详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网公司《闭于召开公司2024年第一次且自股东大会的闭照》（布告编号：2024-007）。

　　公司第十二届原董事梁培松先生、原独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交请辞，公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司（下称“北京泰跃”）提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并筑议公司董事会提请召开公司且自股东大会实行补选。

　　本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质确实、确实、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　5.董事会中兼任公司高级收拾职员以及由职工代外担当的董事人数一共不超出公司董事总数的二分之一。

　　2.蒋健先生行动持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东，其有权提出独立董事候选人，其提名的独立董事候选人的任职资历和独立性不存正在公法、行政规矩和往还所干系规定、指引划定的不得担当独立董事的禁止性划定的境况。公司董事会提名与薪酬委员会2024年第一次集会已就该事项实行审核并酿成书面偏睹。

　　2017.05- 2018.09 阳光七星投资集团有限公司区域财政总监；

　　2.《闭于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不超出百姓币贰仟万元授信额度的议案》；

　　二、公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的处境

　　2017.12-2020.01 北京璀璨星空文明成长有限公司董事会秘书（动画） 2020.03-2023.10 Battage集团公司（意大利）董事长助理+中邦区司理（邦际营业）

　　周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均未持有贵公司股票，与公司其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司5%以上股份的股东、实质掌管人不存正在闭系闭连，不存正在《公法律》第146条划定的境况，不存正在被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法尊龙凯时人生就是博·(中国)官网，限期尚未届满的境况，迩来三年内未受到中邦证监会行政刑罚，迩来三年内未受到证券往还所公然呵叱或者三次以上转达品评，不存正在被证券往还所公然认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级收拾职员的境况，不存正在因涉嫌犯警被法律陷坑立案观察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案视察，尚未有显然结论偏睹的境况，通过正在最高百姓法院网查问，周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均不属于失信被推广人。

　　该事项的确实质详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网《闭于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的布告》（布告编号：2024-005）。

　　1.《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司闭于提请公司董事会召开且自股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》；

　　2.2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次且自集会已审议允许《闭于授与公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。

　　告贷配景：茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”)控股子公司信沃达公司为顺手胀动重心资产项目----海洋快乐秀剧场升级改制项主意更新改制，估计向银行申请项目贷款2000万元（含本数），该等授信系用于海洋快乐秀剧场升级改制项主意干系授信。申请的授信限期不超出三年，最终的授信额度和授信限期以债权人允许的为准。申请授信的有用期为三年（股东大会审议允许之日起算），若债权人初度允许的授信限期短于本决议有用期，债权人后续对授信限期实行续展允许的，只须后续允许的授信限期起算日不超出本决议有用期，仍合用本决议。债权人允许的授信额度可轮回操纵，即信沃达公司正在债权人允许的授信限期内的任何时点操纵资金的额度不超出授信额度。每次实质操纵资金的融资本钱以当时中邦百姓银行颁布的同期同类利率为准，并可依法依约予以浮动。

　　根据《公司章程（2023年修订）》第二百零六条至第二百零八条的划定，该议案需经董事会和股东大会的许可允许。

　　二、公司担保额度估计处境：无，如债权人哀求供给担保，公司再此外推行相应的审批序次。

　　告贷人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子公司，以下简称“信沃达公司”）

　　3.公司董事会决策于2024年2月1日召开公司2024年第一次且自股东大会审议《闭于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《闭于补选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　主业务务：技艺开采、技艺筹议、技艺让渡、技艺推论；投资收拾；企业收拾；企业收拾筹议；经济营业筹议；企业发动；营销发动；公闭发动；墟市视察；机闭文明艺术调换举止（不含上演）；集会供职；承办展览显现；策画、制制、代庖、公布广告；货品进出口、技艺进出口、代庖进出口；餐饮收拾；出租贸易用房；出卖办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经讯息资讯及上市公司通告、电子出书物、音像成品；驯养孳乳、筹备诈骗水生野天真物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、大度硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经相闭部分允许，不得以公然办法召募资金；2、不得公然采展证券类产物和金融衍生品往还举止；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者允许投本钱金不受吃亏或者允许最低收益”；领取本执照后，应到区县商务委登记；墟市主体依法自决挑选筹备项目，发展筹备举止；依法须经允许的项目，经干系部分允许后依允许的实质发展筹备举止；不得从事邦度和本市财产战略禁止和局限类项主意筹备举止。）

　　2.集会聚合人：公司董事会。经公司第十二届董事会第八次且自集会审议通过，决策召开本次股东大会。

　　2.贷款金额：信沃达公司贷款额度为2000万元。（正在额度界限内最终以实质操纵的贷款额度确定）。

　　（二）《闭于授与公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。外决处境：许可8票，回嘴0票，弃权0票，通过。

　　（1）北京泰跃、蒋健先生行动持有公司已发行股票1%以上的股东，离别筑议补选张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事，但北京泰跃、蒋健先生的筑议并不消释其他任何具有合法妥贴的独立董事候选人提名权柄的单元或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法妥贴的独立董事候选人提名权柄的单元或人士均可能正在公司2024年第一次且自股东大会召开10日前以且自提案的办法提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会正在对提案人（提名流）的资历和被提名流的任职资历和独立性实行审核后，将吻合《公法律》和干系公法、行政规矩、部分规定和榜样性文献以及《公司章程》划定的提案人提名的被提名流与北京泰跃、蒋健先生提名的被提名流兼并以累积投票制的办法提交股东大会实行差额推选。

　　1979.09 -1988.10 宁夏银川含糊机厂工人、车间统计、本钱司帐；

　　现场投票：股东自己出席现场集会或通过授权委托办法委托他人出席现场集会和参与外决；

　　张轶云先生尚未赢得上市公司独立董事培训证书，但其一经书面允许，如入选贵司第十二届董事会独立董事威尼斯娱人城官网3788.v，其将参与迩来一期往还所主办的独立董事任职资历培训并赢得干系及格证书。

　　公司第十二届董事会共有9名董事，囊括3名独立董事。此中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2日提出辞请,梁培松先生的引去已生效，独立董事王树忠先生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,依据《公法律》、《上市公司独立董事收拾举措》和《公司章程》的划定，正在继任的独立董事补选已毕前，王树忠先生仍应接续推行职责。因而，公司第十二届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

　　1.公司董事会于2024年1月5日收到公司股东蒋健先生的《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的函》，蒋健先生持有公司股票5303200股，占公司总股本1%以上。依据证监会《上市公司独立董事收拾举措》第九条划定，蒋健先生为独立董事提名流，向公司提出独立董事候选人徐翔，经股东大会推选决策。

　　股东所具有的推选票数=股东所代外的有外决权的股份总数×1，股东可能将所具有的推选票数正在2位独立董事候选人中自便分派，但投票总数不得超出其具有的推选票数。

　　（2）董事会将整个独立董事候选人的原料提交深圳证券往还所审核，对待深圳证券往还所提出反对的独立董事候选人，公司董事会将消除推选该名候选人工公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。

　　对待累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。公司股东该当以其所具有的每个提案组的推选票数为限实行投票，股东所投推选票数超出其具有推选票数的，或者正在差额推选中投票超出应选人数的，其对该项提案组所投的推选票均视为无效投票。假设不许可某候选人，可能对该候选人投 0 票。

　　（三）《闭于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不超出百姓币贰仟万元授信额度的议案》。外决处境：许可8票，回嘴0票，弃权0票，通过。

　　（四）《闭于召开公司2024年第一次且自股东大会的议案》。许可8票，回嘴0票，弃权0票，通过。

　　徐翔，男，汉族，1980年11月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，民革党员，结业于北华大学司帐专业、贵州大学工商收拾专业收拾学硕士学位，中邦注册税务师。

　　本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质确实、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　4.议案3实行累计投票制实行外决，应选独立董事1人。股东所具有的推选票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推选票数以应选人数为限正在候选人中自便分派（可能投出零票），但总数不得超出其具有的推选票数。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券往还所登记审核无反对后，股东大会方可实行外决。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决偏睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准。

　　2.股东通过互联网投票体例实行收集投票，需遵守《深圳证券往还所投资者收集供职身份认证营业指引》的划定照料身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例http：则指引栏目查阅。

　　通过深圳证券往还所往还体例实行收集投票的起止日期和年光：2024年2月1日9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。

　　3.股东依据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在划定年光内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　3.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他整个提案外达相通偏睹。

　　本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质确实、确实和完备，没有伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　（1）正在股权挂号日持有公司股份的大凡股股东或其代庖人；于股权挂号日（2024年1月25日）下昼收市时正在中邦证券挂号结算公司深圳分公司挂号正在册的公司一切大凡股股东或其授权委托的代庖人均有权出席本次股东大会，并可能以书面形势委托代庖人出席集会和参与外决（授权委托书睹附件二），该股东代庖人不必是本公司股东。

　　1.互联网投票体例下手投票的年光为2024年2月1日9:15一15:00时代间的自便年光。

　　公司董事会决策于2024年2月1日（周四）召开公司2024年第一次且自股东大会。本次股东大会将审议如下议案：

　　2.上述议案一经公司第十二届董事会第八次且自集会审议通过，许可将上述议案提交公司2024年第一次且自股东大会审议。

　　拟出席集会的股东可直接到公司实行股权挂号，也可能信函（信封上须评释“2024 年第一次且自股东大会”字样）或传真办法挂号。此中以传真办法实行挂号的股东，请正在参会时将干系身份声明、授权委托书等原件交会务职员。信函或传线时之前以专人递送、邮寄公司新闻、速递或传真办法投递公司证券部，不授与电线.当心事项：

　　2010.06 -至今 北京兴华司帐师事情所（分外大凡共同）项目司理、共同人

　　1.公司董事会于2024年1月12日收到公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司（以下简称“北京泰跃”）《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司闭于提请公司董事会召开且自股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司且自股东大会，审议《闭于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《闭于补选张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》。

　　制定订立日期和订立地方：正在上述授信申请被允许后，董事会授权信沃达公司董事长遵守信沃达公司的实质项目必要与债权人往往订立干系融资制定或其他公约性公法文献，制定订立地方为北京市。

　　公司第十二届原独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交请辞，公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

　　1.担保的办法：无，如债权人哀求供给担保，公司再此外推行相应的审批序次。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次且自集会于2024年1月15日以现场勾结通信外决办法召开。本次集会的闭照于2024年1月12日以电子邮件办法投递一切董事、监事和高级收拾职员。本次董事会共有9名董事，此中董事梁培松先生、独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交辞请，梁培松先生的引去已生效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，依据《公法律》、《上市公司独立董事收拾举措》和《公司章程》的划定，正在继任的独立董事补选已毕前，王树忠先生仍应接续推行职责。因而，8名董事参与本次集会并外决。公司个别高级收拾职员出席集会。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主办本次集会。本次集会的闭照、召开以及参会董事人数均吻合干系公法、行政规矩、部分规章、榜样性文献、深圳证券往还所营业规定和《公司章程》的相闭划定。

　　5.稀奇注解：本次集会所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级收拾职员及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)外决实行零丁计票并实时公然披露。

　　（4）法定代外人以外代外法人股东出席本次集会的代庖人：代庖人有用身份证件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、法定代外人订立的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　此外，公司股东大会允许该议案，并不虞味着上述授信融资贷款营业的必定发作。实质融资金额应正在授信额度内以债权人和信沃达公司实质发作的融资金额为准。

　　收集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）向一切股东供给收集形势的投票平台，股东可能正在收集投票年光内通过上述体例行使外决权。

　　通过深圳证券往还所互联网投票体例实行收集投票的起止日期和年光：2024年2月1日9:15一15:00时代间的自便年光。

　　上述议案睹公司于同日正在公司指定音信披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的文献及干系实质，详睹刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十二届董事会第八次且自集会决议布告》【2024-004】、《闭于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的布告》【2024-005】、《闭于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司估计向贷款银行申请不超出贰仟万元授信额度的布告》【2024-006】。

　　公司董事会以为：1.北京泰跃具备筑议召开且自股东大会和提出提案的资历，且其提案实质属于股东大会权力界限，其提名的董事候选人的任职资历、独立董事候选人的任职资历和独立性不存正在公法、行政规矩和往还所干系规定、指引划定的不得担当董事、独立董事的禁止性划定的境况，该当将北京泰跃的提案提交公司且自股东大会审议。公司董事会提名与薪酬委员会2024年第一次集会已就该事项实行审核并酿成书面偏睹。

　　2018.09 -2022.01 西藏平治司帐师事情所（大凡共同）所长；

　　三、公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的处境

　　2001.01 -2005.03 深圳市外代邦际货运有限公司主管司帐名望；

　　2005.03- 2014.10 立信司帐师事情所（分外大凡共同）高级审计司理；

　　公司董事会和股东大会允许本议案，视为届时依据信沃达公司的实质资金需求（正在授信额度界限内），正在选定贷款银行后，允许信沃达海洋与贷款银行（或其他融资机构）订立的干系贷款合同。

　　2.2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次且自集会已审议允许《闭于授与公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司闭于提请公司董事会召开且自股东大会审议补选董事及独立董事的议案》。

　　3.集会召开的合法、合规性：本次股东大会召开吻合相闭公法、行政规矩、部分规章、榜样性文献、深交所营业规定和公司章程的划定4008云顶集团。

　　请拟参与现场集会的股东及股东代外于集会下手前一个小时内抵达集会地方，做好出席挂号就业。

　　2014.10 -2017.05 贵安新区开采投资有限公司财政分部部长；

　　本公司及董事会一切成员保障音信披露的实质确实、确实、完备，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2022.12- 至今 北京邦富司帐师事情所（分外大凡共同）贵州分所所长

　　2022.02-2022.12 中兴财光华司帐师事情所（分外大凡共同）贵州分所副所长；

　　（3）代外法人股东出席本次集会的法定代外人：自己有用身份证件、法定代外人身份声明书、股票账户卡、持股凭证；

　　本次股东大会向一切股东供给收集投票，股东可能通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（网址为：）参与收集投票（收集投票的的确操作流程睹附件一）。

　　信沃达公司本次贷款是为了顺手胀动重心资产项目----海洋快乐秀剧场升级改制项主意更新改制，以提拔北京海洋馆全部显现效益与企业美誉度，打制新的创收产物减少企业收益，提拔企业逐鹿力。资金操纵主体为信沃达公司，不存正在公司收拾掌管的危害。信沃达海洋事迹庄重，偿债才华好，资产质地优异，信用危害低，本次融资贷款不会对公司及控股子公司的平常运作和营业成长形成不良影响，不存正在损害公司及公司股东好处的境况。

　　统一外决权只可挑选现场或收集外决办法中的一种。假设统一股份通过现场、往还体例和互联网反复投票，以第一次有用投票外决结果为准。

　　张轶云，男，汉族，1962年6月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，结业于宁夏大学财会专业，中级司帐师、中邦注册司帐师、中邦注册税务师。

　　兹委托 先生（小姐）代外自己（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2024年第一次且自股东大会，授权其遵循本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项实行投票外决，并代为订立本次股东大会必要自己（本公司）订立的干系文献。自己（本公司）承认其正在该次股东大会代自己（本公司）订立完全文献的效用。本授权委托书的有用限期为自本授权委托书订立之日起至本次股东大会罢了时止。

　　该事项的确实质详睹公司同日正在《证券时报》及巨潮资讯网《闭于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的布告》（布告编号：2024-005）。

　　（一）《闭于授与公司控股股东北京泰跃房地产开采有限仔肩公司闭于提请公司董事会召开且自股东大会审议补选董事及独立董事的议案》。外决处境：许可8票，回嘴0票，弃权0票，通过。